青岛特锐德电气股份有限公司

【资料图】

独立董事对相关事项发表的独立意见

我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第九次会议相关事项发表意见如下：

同意聘任王超先生为公司本年轮值的总裁、聘任周君先生为公司执行总裁。

本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

青岛特锐德电气股份有限公司

独立董事：王竹泉、常欣、孙玉亮

2023年 1月 9日